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一、诈骗罪
(一)2017年5月16日17时许,被告人李天文到盘县翰林街道办盘江东路大世界烟酒店,对被害人卢某谎称自己叫杨发明,以支付卢某服务费的方式引诱,骗卢某帮其还信用卡欠款。卢某随即通过手机银行(账号62×××18)转账19,800元到李天文要求还的中信银行信用卡(卡号62×××75)账户上,骗得钱后李天文趁卢某不注意便逃离现场。案发后,赃款未追回发还被害人。
(二)2017年,李天文为躲避债务到浙江省,在浙江省时,李天文又向他人借贷高利贷。2018年1月至3月期间,李天文在无偿还能力的情况下,为偿还个人债务,通过电话联系被害人岑某,以替老板借生活费周转、信用卡套现还款、暂垫涂料运费等虚假理由,欺骗岑某并向其借款。岑某通过微信、支付宝等方式先后转账给李天文63,177元。案发后,赃款未追回发还被害人。
二、盗窃罪
2017年3月份,被害人向某、王某1、王某2、吴某某因其在中国工商银行办理的信用卡出现异常,额度降为0,遂将信用卡原件、身份证复印件拿给被告人李天文并告知其密码,请李天文帮助解决该问题。李天文将上述被害人信用额度恢复后,擅自从向某尾号为9970的信用卡中盗刷29,988元、从王某1尾号为6817的信用卡中盗刷3,005元、从王某2尾号为9442的信用卡中盗刷2,875元、从吴某某尾号为4046的信用卡中盗刷4,174元用于偿还本人债务。后李天文偿还了向某5,000元,吴某某400元,其余款项并未归还。
上述指控,被告人李天文对事实无异议,但提出“指控盗窃罪不当,该事实应为信用卡诈骗罪;已归还被害人向某人民币一万元”的辩解。
上述事实,有由侦查机关依法收集,公诉机关庭审举证、质证,并查证属实的常住人口基本信息、公安信息查询比对情况登记表,到案经过,接受证据材料清单、陈某身份证、借条,协助查询财产通知书、账户余额、销户凭证;虚假的个人薪金收入证明,接受证据清单、工作证明一份,调取证据清单,向某、王某1、王某2、吴某某在中国工商银行办理信用卡的申请资料(申请表、身份证复印件、收入证明)和信用卡交易明细;案件移交函证,接受证据清单、中信银行信用卡复印件、转账明细单、微信信息截图复印件,调取证据通知书、调取证据清单、交易流水;接受证据材料清单、工商银行明细清单、农业银行明细交易清单,手机微信、支付宝转款截屏;证人李某、陈某、廖某的证言,证人吴某2、王某3的证言;被害人向某、吴某某、王某2的陈述,被害人卢某的陈述,被害人岑某的陈述;辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明;被告人李天文的供述等证据证实,足以认定。
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